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境外虚拟货币平台面临被取缔风险

通讯
来源: 作者: 2019-04-05 22:37:58

境外虚拟货币平台面临被取消风险

作者:程婕来源:北京青年报

昨天,北京市互联金融行业协会发布《关于虚拟货币、ICO、虚拟数字资产交易、现金贷相干风险的提示》。北京市互联金融行业协会提示广大金融消费者,认清虚拟货币、ICO、虚拟数字资产交易、现金贷以及相干业务本质,增强金融风险防范意识,依法合理规避金融风险,保护本身合法权益,充分了解相干国家法律、法规、政策,理性评估投资风险,不得参与跨境非法集资、跨境洗钱、跨境金融欺骗、跨境传销、非法交易、侵犯个人隐私、操纵市场、非法发行证券和非法发售代币票券等犯罪行为。

北京互金协会指出,在中国国内监管日趋完备的环境下,部份虚拟货币平台、ICO平台、虚拟数字资产交易平台、现金贷平台将业务活动转移到中国境外,有部份社交平台、非银行支付机构为这些业务提供服务便利,公然引诱不具有辨认能力的公众继续展开高金融风险业务,甚至出现演化为跨境非法集资、跨境洗钱、跨境金融欺骗、跨境传销、非法交易、侵犯个人隐私、操纵市场、非法发行证券和非法发售代币票券等犯罪行为的倾向。随着各国政府加强对虚拟货币、ICO、虚拟数字资产交易、现金贷领域的监管,部份境外机构存在被所在国政府强迫取消的风险,还有部份境外机构因存在明显的技术风险、合规风险已被限制访问。在这种背景下,境内金融消费者转向境外机构参与的业务将面临肯定的风险。

互金协会提示会员机构,应恪守行业自律许诺,严格遵守国家法律和监管规定,主动抵制违法违规业务活动,不支持、不参与或组织任何涉及虚拟货币、ICO、虚拟数字资产交易、现金贷和相关的业务活动。广大金融消费者、北京市互联金融行业协会会员机构发现任何涉及虚拟货币、ICO等相干违法违规线索,应当及时向有关部门报告。( 程婕)

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